2019 m. birželio 18 d. 12:28 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Kriminalai

Kriminalai

Pinigų plovimo skandalas: kaltinami 10 buvusių „Danske Bank“ vadovų

2019-05-10, 09:42

Darius Mikutavičius, ELTA

Pinigų plovimo skandalas: kaltinami 10 buvusių „Danske Bank“ vadovų nuotrauka, foto

Danijos prokurorai dešimčiai buvusių aukštų „Danske“ banko vadovų pateikė kaltinimus dėl jų įsitraukimo į vieną didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų.

© EPA-Eltos nuotr.

Danijos prokurorai dešimčiai buvusių aukštų „Danske“ banko vadovų pateikė kaltinimus dėl jų įsitraukimo į vieną didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų, praneša Danijos laikraštis „Berlingske“, remdamasis neįvardijamais šaltiniais.  

Pasak leidinio, buvęs generalinis direktorius Tomas Borgenas (Thomas Borgen) yra vienas iš 10 žmonių, kuriems pateikti kaltinimai. Antradienį Danijos žiniasklaida paskelbė, kad Th. Borgenui pateikti kaltinimai, o jo namuose buvo atliktos kratos.

Rudenį „Danske Bank“ generalinis direktorius T. Borgenas paskelbė, kad atsistatydins, o tą pačią dieną bendrovė pristatė galimo pinigų plovimo tyrimo rezultatus banko filiale Estijoje.

„Danske Bank“ filialas Taline įsisuko į didžiulį pinigų plovimo skandalą. Apie 200 mlrd. eurų vertės abejotinos kilmės mokėjimai, daugiausia iš Rusijos ir kitų buvusios SSRS šalių, manoma, buvo įvykdyti filiale tarp 2007 ir 2015 m.

Skandalas iškilo 2018-aisiais ir privertė „Danske Bank“ generalinį direktorių atsistatydinti, o 10 banko Estijos filialo darbuotojų buvo sulaikyti.

Danijos finansų sektoriaus reguliuotojai šiuo metu rengia reguliavimo procesų ir procedūrų pataisas, o bankų priežiūros institucijos keliose kitose ES šalyse taip pat peržiūri savo priežiūros mechanizmus.

Tyrimai, susiję su „Danske Bank“ pinigų plovimu, pradėti Jungtinėje Karalystėje (JK), Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose, Danijoje ir pačioje Estijoje.

 

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Kriminalai

Manekenės žūties byloje - naujos detalės nuotrauka, foto

2017 metų lapkričio 20-ąją po kryčio iš Klaipėdos viešbučio 14-ojo aukšto žuvusios...

2019-06-13 į Skuodo r. policiją kreiptasi dėl galimo sukčiavimo. Pranešėja pareigūnams nurodė,...

Patikli skuodiškė sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų nuotrauka, foto

2019-06-13 pradėti trys tyrimai dėl galimai suklastotų trijų 20 eurų nominalo banknotų....

Klaipėdoje aptikti trys padirbti 20 eurų banknotai nuotrauka, foto

Lietuvos apeliacinis teismas penktadienį buvusį parlamentarą Kęstutį Pūką pripažino kaltu dėl seksualinio...

K. Pūkas pripažintas kaltu dėl seksualinio priekabiavimo nuotrauka, foto

Pristatys knygą vaikams apie džiazą nuotrauka, foto

Klaipėda, Šiandien, birželio 18 d., 16.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Renginių salėje...

Klaipėdiečiai pateisino dainuojančio miesto statusą nuotrauka, foto

Klaipėda, Šeštus metus organizuojamo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso "Mes - Lietuvos...

Kretingiškį pražudė užvirtusi spinta nuotrauka, foto

Kriminalai, Birželio 17 d., 19.34 val., Kretingoje, Akmenės gatvėje, virtuvėje, rastas vyro, gim....

„Klaipėdos švyturio ateities" stipendija: prasideda balsavimas nuotrauka, foto

„Švyturio“ stipendija, Baigėsi pirmasis konkurso bendrovės "Švyturys-Utenos alus" įsteigtai "Klaipėdos švyturio ateities" stipendijai gauti...

Klaipėda, Paskelbta prieš 27 min.

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Kriminalai, Paskelbta prieš 1 val.

„Švyturio“ stipendija, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...